聚八方
当前位置:聚八方 > 聚资讯 > 新闻 > 正文

多伦多骗徒精密收款骗局 80律师被骗3200万元

  80律师堕精密骗局 损失3200万 尚有怕尴尬没报案

  律师看来精明,是骗徒最难下手的目标。不过北美地区有不少律师,堕进一名多伦多骗徒精密的「收款」骗局中,被骗去数以百万计的金钱。有负责调查的探员指出,有部分骗徒在大多伦多地区指挥行动。

  被称为「收款电邮骗局」于2007年首次被发现。骗局通常以一封自称为居住外地的潜在客户来信开始,要求律师行协助代收诸如离婚赡养费、房地产买卖等费用。

  其后另一名行骗者扮成债务人,并向律师行发出假支票,并由另一名骗徒乔装银行职员「验证」支票属实。律师行上当把支票入帐,收取服务费后再把钱匯入客户海外帐号,当律师行发现支票伪造时,钱和「客户」都已经去如黄鹤。

  多伦多尼日利亚主犯落网

  法庭文件显示,骗徒每次可骗得10万元以上,警方资料显示骗徒已骗得7,000万元左右。案中41岁尼日利亚男性主犯Emmanuel Ekhator已落网,并已引渡至美国宾州,下月受审。

  美国联邦调查局﹙FBI﹚及多伦多市商业罪案组等执法机关,联合进行代号「太平洋匯款」行动经年终破获幕后主犯。

  美国助理检查官Christy Fawcett指,Ekhator居于大多伦多地区,协助欺诈集团骗去至少八十名律师共3,200万元,还企图再欺骗叁百名律师共一亿元。

  另一名安省女子Yvette Mathurin则涉嫌在2010年及2011年间协助Ekhator假扮银行职员确认支票真伪。不过她没有被引渡受审,也并未透露塬因。

  FBI发言人Jennifer Shearer表示,由FBI及皇家骑警合作的网络犯罪投诉中心(Internet Crime Complaint Center)收到的投诉,由2007年10宗暴升至去年的167宗。

  但估计报案数字未能反映真实数字,因不少律师为免尴尬而没有报案。

赞 (0)
分享到:更多 ()