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诈国税局近千万 注册会计师判囚并罚款

以诡秘的伎俩诈骗加拿大纳税人近1000万元的注册会计师史密斯(Roy Francis Smith),17日遭法庭判处有期徒刑7年8个月,并罚款93万5506元。在英国公司Centrica与NGW瓦斯批发公司合资购入能源公司Direct Energy Marketing后,Direct Energy Marketing于2000年以短期合约方式聘用史密斯,帮助清理Direct Energy Marketing的帐目,及审计NGW的转帐。史密斯利用可以进入NGW帐目的机会,伪装该公司官员将NGW的邮寄地址修改为他在烈治文山市租赁的一个商业单位,并去注册了一家可以鱼目混珠的NGW Inc.公司,然后以此名目骗取政府的GST退税。加拿大国税局指控他,从2001年初起的五年内,他以NGW Inc.的名义在多伦多一个信用社设置的帐户,向国税局申请58笔虚构的月度GST退税,结果收到55张退税支票。此案的检察官札曼说:「在大约五年内,史密斯每月收到约19万元退税。」这些钱来得太容易了,因此史密斯当时花钱像流水一样,仅装修他那位于万锦市的豪宅,便花了大约170万元。2005年,国税局查帐时才揭露这个骗局。在遭到检控后,史密斯又以警方搜证方式侵犯他人权为由在2010年初兴讼,妄图以此逃避罪责。两年后他败诉,就在即将开庭审理他的诈骗案前夕,他为换取检方撤销一些更严重的罪名,主动认罪。在法院下令史密斯缴纳将近100万元罚款外,国税局又扣押了史密斯的豪宅和他在佛罗里达的房产,以追缴他的非法所得。

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