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加国企业高官涉嫌洗钱帮卡扎菲:在瑞士被捕关押

  总部设在满地可的SNC-Lavalin工程技术公司一名前主管本艾萨(Riadh Ben Aissa),最近在瑞士被逮捕并就地关押。

  瑞士检察官办公室发言人巴尔默(Jeannette Balmer)确认说,本艾萨被控在北非地区任职期间涉嫌贪腐、诈欺和洗钱等罪名。拥有加拿大和突尼西亚双重国籍的本艾萨,自今年4月中旬起被关押在瑞士伯恩市(Bern)。

  瑞士政府自2011年5月就开始调查SNC-Lavalin公司涉嫌违法的桉件,应瑞士政府的要求,加拿大皇家骑警今年4月13日搜查了该公司在满地可总部。

  本艾萨在SNC-Lavalin公司任职27年,曾任该公司北非分公司主管,今年2月辞职。有证据显示,他与利比亚领导人格达费家庭的关係密切。

  媒体今年2月的披露,SNC-Lavalin公司曾在2011年8月底和9月初,出钱为格达费其中一儿子Saadi Kadhafi保镖彼得斯(Gary Peters)购买飞往突尼西亚的机票。他还涉嫌参与合谋将格达费儿子Saadi Kadhafi偷偷经墨西哥送入加拿大的企图。

  SNC-Lavalin公司有数千万元的钱去向不明,该公司执行长杜海姆(Pierre Duhaime)今年3月辞职。

  SNC-Lavalin公司今年3月承认,该公司拨款给北非两个项目代理人的5600万元钱不知去向。该公司在报告中说,这两个项目的代理人是由本艾萨指定的。在第一个项目拨款中,由该公司前执行长杜海姆批准本艾萨拨出3350万元;在第二个项目中,是本艾萨本人自己批准拨出2250万元。

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