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加拿大买房洗钱最易漂白 指中国资金数量惊人

 

  加拿大卑诗彩票局(BCLC)为了吸引中国富人,修改规定,玩家在赌场每手投注额上限增至10万元,这样的做法受到质疑,认为可让难以见光的中国黑钱提供洗钱机会,不过有反洗钱专家认为,加国的房地产市场才是中国黑钱漂白的最佳工具。

 

  本身是大律师的杜希米(Christine Duhaime)是反洗钱专家,经常向政府、公司(包括赌场)及富豪提供相关专业意见。她表示,对在赌场大笔赌注豪赌的人,并不值得担心,反而炽热的大温及多伦多房地产市场,才值得关注。

 

  她解释,加拿大的赌场是加国监管最严格、最有规章制度的「生意场所」,对于一些大手注码豪赌的人,事前早已「起底」,了解十足,并不担心他们藉赌场来洗钱。

  杜希米指出,大温以及多伦多地区的豪宅市场反而值得关注,来自中国的投资者,即使数以百万元计,不少都以现金交易,是非常容易的将黑钱漂白,而地产经纪一般看到有交易,对于反洗钱的意识及规定,都会松懈下来。

  她说,其实房地产经纪的反洗钱责任与赌场一样重要,然而实际受监管的水平并不一样。

  早前已有房地产经纪指出,早在2011年开始,就有「惊人」的大量中国资金涌入大温,当中有多少属于黑钱,实在难以估计。

 
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