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卑省爆庞氏骗局 吸金8300万

导读:据卑诗证券委员会4日指出,专业公证人桑姬(Rashida Samji)从2006年到2012年初,利用基隆那教堂山酒庄(Mission Hill Winery)母公司名义,成立空头公证信托帐户,吸收投资人的基金,转手存入自己的两个私人户头。

卑诗证券委员会(BC Securities Commission)指控一名公证人操作庞氏骗局,以移花接木手法骗取200多名投资者共约8300万元资金,以金额规模而言可能是卑省有史以来第二大投资诈骗案。

据卑诗证券委员会4日指出,专业公证人桑姬(Rashida Samji)从2006年到2012年初,利用基隆那教堂山酒庄(Mission Hill Winery)母公司名义,成立空头公证信托帐户,吸收投资人的基金,转手存入自己的两个私人户头。

据悉卷入骗局的资金像滚雪球一像,曝光的金额越来越大,目前显然已达到卑省投资骗案史上第二高金额。桑姬同时被控假冒执行一项土地产权项目,诈领巨额贷款。

警方已介入调查该非法吸金骗局案,但截至目前尚未有具体的检控罪项。卑诗证券委员会表示,将以专案听证会,针对此事件进行聆讯。目前桑姬已辞去公证人头衔和职务。

卑诗证券委员会也证实,现年58岁的温哥华财务规画师帕特尔(Arvin Patel)曾与桑姬同夥操作吸金骗案,现已同意终身不再涉入卑诗财务市场业务。

帕特尔先前任职康富储蓄(Coast Capital Savings),他向卑诗证券委员会承认,介绍约90名投资人参加桑姬的庞氏基金作业,总额估计约2900万元,结果这些钱大部分都蒸发掉。

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