卷投资移民骗局 美国控华裔总裁杨冰清

 

美国联邦证券交易委员会（SEC，下文简称证交会）6日入禀三藩市联邦法庭，控告总部设在三藩市湾区的一家石油和天然气投资公司及其华裔总裁杨冰清，涉嫌经营一宗涉及6800万美元的「庞氏诈骗」案。证交会指被告主要向加州的亚裔社区、亚洲投资客和希望通过EB-5投资移民的人士下手。

 

证交会指出，总部位于菲蒙（Fremont）的路凯能源基金公司（Luca International Group）的总裁杨冰清明知公司亏本经营，负债垒垒，却在投资者面前把公司描绘成一家成功的石油投资公司，拥有数百万桶石油和亿万立方尺的原油储备。

 

 

 

当局指控说，杨冰清欺骗投资者表示，投资该公司的年回报达到20%至30%。

 

又称金字塔骗局的庞氏骗局是层压式推销方式的一种，主要是依靠着吸引新的投资者加入付钱，以支付上线投资者，通常在短时间内获得回报。但随着更多人加入，资金流入不足，骗局泡沫爆破时，最下线的投资者便会蒙受金钱损失。

 

另据证交会指出，杨冰清拨240万美元的投资者资金到弟弟在香港经营的公司，表面上用于购买油井，实际上是为自己在菲蒙购买一栋5,600平方尺建筑面积的豪宅。杨冰清把投资者的资金用在自家的泳池建造、花园服务、交税和支付全家人的夏威夷之旅花费。

 

 

 

路凯公司除了在加州的华文媒体上广做宣传，吸收华裔投资者，又声称提供EB-5投资移民项目，吸引想移民的华人通过投资公司而获得绿卡。 

 

证交会表示，杨冰清单在投资移民项目上就收集到了800万美元，声称是用作贷款给子公司经营8个钻油井项目。

 

证交会表示，杨冰清告诉投资人这笔贷款是安全的，但实际上子公司同样负债垒垒，毫无还债的希望。

证交会三藩市地区主管Jina L. Choi表示，「杨女士把公司形容成稳赚的投资，其实是在经营一个庞氏骗局，华裔投资人和投资移民申请者就这样把金钱送进杨冰清的口袋。」

 

 

 

其它指控包括：路凯公司的前发展部门副主席Lei Lei（雷蕾，译音）和Yong Chen（音译：陈勇）通过向投资者出售证券和透过名下公司筹款等方式，协助杨冰清收集这笔庞大资金。路凯公司前财务长Anthony Pollace在案件中饰演的角色较次要，同意向证交会支付25,500美元罚金和解。

 

证券交易公司Wisteria Global及其老板Hiroshi Fujigami则因为充当中间人为路凯销售证券而涉案，但该公司及老板已经与证交会达成和解协议，该公司将偿还价值110万美元的有问题收入，同时不准再插足证券及仙股（Penny Stock）交易市场。