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妇女被控操纵庞氏骗局 涉款达1.354亿

导读:卑诗证券委员会(B.C. Securities Commission)昨日指控一名本国女子,涉嫌操纵一宗庞氏(Ponzi)骗局。事件中,最少有800名加国及美国「投资者」受骗,总金额达1.354亿元。当中有355名为卑诗省投资者,涉及款项6900万元。

卑诗证券委员会(B.C. Securities Commission)昨日指控一名本国女子,涉嫌操纵一宗庞氏(Ponzi)骗局。事件中,最少有800名加国及美国「投资者」受骗,总金额达1.354亿元。当中有355名为卑诗省投资者,涉及款项6900万元。

涉案女子为本国公民纳尔逊(Doris Elizabeth Nelson,图右),原居卑诗省米逊(Mission)。她开设私人贷款公司,名为Little Loan Shoppe,提供发薪贷款(Payday Loan)服务,从中骗取投资者金钱。纳尔逊向投资者称其公司利润甚佳,有利可图,因此能负担高达年息率40%到60%的丰厚利息。

案情指,纳尔逊透过新投资者的资金,支付旧有投资者高息,以制造高回报的假象,诱骗更多投资者入局。她于2009年开始停止向投资者发放利息,至3个月后,一班投资者联署申请纳尔逊的其中一间公司破产。

纳尔逊由1998年起,曾在卑诗省多个地区,包括枫树岭(Maple Ridge)、智利域(Chilliwack)开设店铺,至2006年关闭所有分店,但仍透过互联网经营业务。前后共向投资者支付共1.18亿利息,当中包括220万付予介绍新投资者入局的佣金。而余下的1740万,则用以支付其营运亏损,以及她自己提取,用于个人业务的款项。

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