温哥华机场检千万现金 法规松助洗钱

根据本地英文报纸《省报》(The Province)报道，温哥华国际机场是搜出未申报现金的主要机场，在2012年6月至2014年12月期间，海关在温哥华及多伦多机场，查获由869名中国公民携带的未申报现金和金融票据，总值为1500万元，当中温哥华机场占了约1,000万元。在温哥华机场被查到未申报现金的旅客之中，有六成是中国人。

 

该报透过《资讯自由法》取得的资料显示，根据加拿大边境服务局(CBSA)的数字，在2012年6月至2014年12月期间，海关人员在温哥华及多伦多机场，查获由869名中国公民携带的未申报现金和金融票据，总值为15,019,891元。当中约有1,000万元是从温哥华机场搜出。

 

在同一时期，边境服务局从所有入境旅客搜出的未申报款项共有5,630万元，其中1,940万元来自加国公民。但边境服务局指，这些加国公民并不是全部都住在本国。

 

最新的数字显示，约六成在温哥华机场搜出的未申报款项来自中国公民，比例是加国旅客的五倍。

 

另外，温哥华机场从中国公民搜获的未申报现金总额，亦较同一时期在美国所有机场搜出的多出近一倍。

 

 

《省报》指出，从2011年以来，温哥华机场是加国边境查获未申报款项的热点，所有加国边境查获款项的三成来自温哥华机场。

 

《省报》报道，从联邦政府取得的资料显示，2014年8月，边境人员在温哥华机场从中国公民搜出的未申报现金有744,659元，涉及37次搜查，金额是近年中最多。次多的是2012年6月，23次搜查共发现574,194元。在该次搜查行动中，一名中国旅客未有申报他夹在行李箱夹缝及衣物的逾17万元。

 

该名男子向边境服务局人员称，该些现金是打算用来买屋或者买车。男子最终只须按照本国规定，缴交罚款2,500元，便可将他所带的现金取回。

 

《省报》报道，中国政府官员认为，温哥华可能成为中国公民洗黑钱主要目的地，官员归咎于加国的法例宽松，即使在搜获未申报的款项时，亦容许违例者缴交小额罚款，便可取回未申报的金钱。同时，本地的物业投资规例及举报机制宽松，令到投资温哥华房地产有可能成为洗黑钱途径。

 

在美国，入境旅客如被查获超过一万元未申报的财物，最高罚款可达50万元，而被查获的财物亦会遭到充公。

 

曾在皇家骑警专责追踪全球黑钱流向，目前在卑诗省从事诈骗调查的马什(Kim Marsh)亦认为，本地法例较宽松，较易成为洗黑钱目的地。

 

他说，最近调查一宗涉及一名从中国潜逃的男子在温哥华洗黑钱多年的个案，该名男子拥有不法之财达4.5亿元。经调查后，马什揭发该名男子在低陆平原，买下了多个物业。

 

马什认为，这只是众多洗钱者中的其中之一，他认为，要重罚才能有吓阻作法，只是少量罚款不足以杜绝挺而走险。

 

资深法证调查员拉比(Hayley Labbé)说，专家相信，温哥华地产业界，对于有可疑的交易，在举报上有漏洞。

 

熟悉洗钱法例的温哥华律师德海姆(Christine Duhaime)指，很多洗钱者都会在香港聘请走私者代劳，并给予20%费用，而这些受聘者，多会选择温哥华机场作为目标。因为在加国较容易取回被查到的未申报款项，而且处罚亦比美国轻。