2000万加拿大「奶粉钱」哪去了？

在2013年3月，明报星期六周刊的记者在CDM接待处遇到其CEO Eaton Chen，不过他礼貌地婉拒了访问的请求。说他们的厂房正在建筑之中，还没正式生产，暂时不想受访。不过，曾随同前安省省长麦坚迪所带领的一个商务代表团前往中国，身为该公司顾问局总监Bruce MacDonald就以电邮就该公司一些资料作出回覆。

 

加拿大生产奶粉，再出口中国，是一门好生意。十数名于2013年向多伦多奶粉生产商加拿大乳业集团Canadian Dairy Manufacturing Inc.(下称CDM)投资数十至数百万投资人、地区代理商的，最初也是这么想;不过，如今厂房未见盖好，生产机器不见踪影，奶粉亦迟迟未能生产，最后连厂房和不动产都因贷款未清还而被委任的接管人接管。

 

生意做不成，花了两年时间，30多万律师费，他们正透过民事诉讼要把CDM的CEO陈顺利被告上法庭。而在本周一(27日)，十数人还到陈顺利的豪宅前示威，要求讨回“奶粉钱”，其中包括了称声投资者之一的Booby Lai与Wilson Lam，他们声称已向警方报案而警方在搜证中。

凑巧的是，2002年11月在香港上市的特种纤维公司崩盘停牌，公司负责人叫陈顺利;2013年中国发布的一份通缉令中，也有叫陈顺利，内容为合同诈骗。

CDM的CEO陈顺利(Eaton Chen)及其家人和Maple Dairy Inc.(下称MDI)、CDM Real Estate Developments Inc.则透过律师，说示威的十数人所发表的内容有不正确处，要求撤回有关报道。

陈顺利的律师函件说∶

1. Booby Lai并非投资者，他与Wilson Lam有关联。Wilson Lam最初有投资，不过后来有从公司取出资金。目前来说，Lam Group(Bobby Lai等)并无在公司中有投资。

2. 有指“另外一位投资者投资总数则达到400多万元”，这名投资者并无给出名字。而唯一一位在这门生意中投资超过400万元的，就是陈顺利的客户。

3. 陈顺利并非只通过CDM集资而未从事任何业务。实际上，在开始生产前，厂房必须建好。而因为股东之间的争议，厂房的建设未能完成。在我客户的立场上，为完成厂房的建设，Lam Group将要再投资200万，不过他们最终未能作出投资。这导致贷款未能顺利清还，而物业亦被委任管理人接管(A Receiver was Appointed)。

4. CDM的物业并未被银行取消抵押赎回权而遭收缴(Foreclosed)，如上所说，只是由委任管理人接管。

5. 有指代理权投资人没有收到产品并使其蒙受损失。就像上面提及的，在厂房建设完成之前，是不能生产的。

6. 高等法院并无审讯日期。实际上Lam Group在过往的相关诉讼中都未能胜诉。

7. 陈顺利的住宅并未被取消抵押赎回权而收缴，亦非空置。

8. 有指目前警察正在调查当中，我强烈认为这并非事实。如果有警察调查，警察应该会联络我和我的客户，而这并未发生。

CDM的厂房位于Lawrence Ave.和Beechgrove Dr.，2013年时，CDM办公室后方的厂房，当时正在进行加建工程，一座有6、7层高的建筑物钢条外壳基本成形，作为其中一名投资人的Bobby Lai表示∶“当时陈顺利给予我们的承诺，工厂会在2013年5月至6月期间完工，而生产机器亦正从大陆购买当中。”

今天再前往CDM厂房，看见的仍然是那钢条外壳完封不动，遑论奶粉，生产机器亦仍未从大陆“运到”。

目前，以Sai-Min Lam为代表的一行投资人和大陆各地区销售代理商，通过民事诉讼在安省高等法院等候排期开审，追讨陈顺利、其儿媳妇陈晶晶、旗下三间公司Maple Dairy Inc.(下称MDI)、CDM和CDM Real Estate Developments Inc.，总共2000万加元赔偿，并且在一个月前以怀疑受到商业诈骗向多伦多警方及皇家骑警报案，警方目前正搜集相关证据。

投资人表示，和大部分投资者和代理商一样，都是通过朋友介绍和听说有这样一个生产奶粉出口至中国的生意寻找投资者而认识陈顺利的。

集资1400万

“2010年的时候通过集资成立了Maple Dairy Inc.，在2011年的时候又成立CDM作为运营机构，而经过会计师楼Forensic Accounting Firm的计算，在这几年间陈顺利一共集资达到约1440万加元。”

Bobby Lai说，陈顺利通过四种方法集资，分别是发放A类优先股(“A” Shares)、出售大陆各地区独家代理权、申请政府基金和拨款，以及以投资移民项目名义吸引移民投资。

就Bobby Lai及其合伙人来说，他们所成立的公司前后总共向CDM投资了约300万加元，而另一个独立投资人Sai Min Lam，则高达400多万元，他说∶“当时陈顺利告诉我，CDM这个项目已经投入4800多万元。”投资人们后来发现，向CDM投资的资金，已通过各种方式，像支付装修费、员工软件培训、安装管理软件和购买器材等名目转到其他户口中。

而从购买代理权这一方面，CDM亦收集到500多万的资金，“每一个地区的代理权是15万美元，并不需要一次性交齐，第一期先交付5万美元定金。”其中一位代理权投资者尹先生说∶“交完定金不久就是奶粉罐的生产费，每个地区10万元。”他代理3个地区，前后共投入45万美元。

对于陈顺利代表律师所指的各点，Bobby Lai解释，他认为自己是CDM的投资者之一，他是通过1839206 ONTARIO LTD.向CDM作出投资的。CDM总共有4位股东，而Wilson Sai-Min Lam作为大股东持有95%的股权，而Bobby即King Yin Lai则持有20%的股权。

经过会计师计算，Wilson Lam、Dicklee Construction & Decoration Co Ltd(下称Dicklee)、1839206及Bobby Lai( Lam Group)总共投资4,489,532元(包括CDM一张110万元帐单)。

该110万元是Dicklee与MDI之间的一份建筑合同，Bobby Lai 指出，CDM的办公厂房分为三部分，Building A、Building B及一个筒仓(Silo)，Building A为办公室，已经投入110万进行工程，而其余部分则为厂房(仓库，筒仓等)，由陈顺利安排的Manu Renovations负责，并且已经从CDM的帐户中转走资金。

而实际上，有不少投资者及代理权投资人的资金，都是直接汇入到陈顺利及其亲属的私人户口中而非CDM的帐户里。

在2月份的时候，HSBC已经向法庭申请将CDM的厂房通过BDO Canada Limited作为接管人接管，Bobby Lai表示，目前他们如果想进入CDM厂房，亦要向HSBC作出申请。

Bobby Lai指出，他们已经在一个月前向多伦多警察及皇家骑警报案，目前警方仍处于证据收集阶段，并未立案及未有档案号码，不过警方就一直有向他们索取资料。

Bobby Lai表示，需要澄清的一点是，陈顺利的房子并未被银行接管或扣押，那是当日其他受访者的口误，而房子中无人的消息，是因听说陈顺利当日并不在多伦多。

三人同叫陈顺利 真巧合

牵涉入加拿大奶粉投资纠纷的陈顺利，与2002年中国上市公司中国特纤厂清盘案中的陈顺利同名同姓、与2005年香港上市公司特种纤维厂崩盘，并遭人投诉造假帐的陈顺利也同名同姓。

与中国特纤清盘有关的陈顺利，曾在2001年获选为杰出青年，又以年仅40 岁拥有18.25 亿元的身家跻身当年《福布斯》中国内地富豪榜第22 位，胡润称赞陈顺利有股“罕见的斗士精神”。清盘案发生后，有律师对这位陈顺利有这样的形容∶

“中国特纤成功上市只是陈顺利资本运作的一颗棋子，他并没有把所融资金投入到经营性项目中。没有经营性项目的盈利简直就是天方夜谭，所以他只有通过报表来粉饰业绩，但是投资者和债权人却成为了陈顺利玩弄资本的牺牲品，这让我们倍感遗憾与同情。”